Wenn etwas nicht zusammenpasst, gehen wir der Sache nach.
UNTERNEHMENSINTELLIGENZ & ERMITTLUNGEN
CLUERAQ führt diskrete, faktenbasierte Untersuchungen für Organisationen durch, die mit komplexen Fragen zu Personen, Unternehmen, Beziehungen und Finanzaktivitäten konfrontiert sind.
Die Wahrheit liegt oft in Fragmenten vor.
Ein Name in einem Unternehmensregister. Eine Transaktion in einer Spesenabrechnung. Ein Unternehmen an derselben Adresse. Eine nie offengelegte Beziehung. Für sich genommen bedeuten diese Details vielleicht wenig. Zusammengenommen erzählen sie eine ganz andere Geschichte.
UNTERNEHMENSDATEN
TRANSAKTIONEN
UNTERNEHMENSREGISTER
ÖFFENTLICHE QUELLEN
DOKUMENTE
PERSONEN
STANDORTE
BELEGE
CLUERAQ
Wir untersuchen, was zählt.
LIEFERANTENINTEGRITÄT
Wir untersuchen die Beziehungen hinter Ihren Lieferanten. Dabei prüfen wir mögliche Interessenkonflikte, nicht offengelegte Beziehungen, verbundene Parteien und ungewöhnliche Lieferantenaktivitäten, damit Organisationen verstehen, mit wem sie tatsächlich Geschäfte machen.
LIEFERANTENINTEGRITÄT ENTDECKEN →
SPESENINTEGRITÄT
Wenn die Zahlen nicht die ganze Geschichte erzählen. Wir analysieren Spesen- und Reisedaten, um ungewöhnliche Muster, Unstimmigkeiten und mögliches Fehlverhalten zu erkennen – und untersuchen die zugrunde liegenden Umstände.
SPESENINTEGRITÄT ENTDECKEN →
UNTERNEHMENSNETZWERK-ANALYSE
Wir machen sichtbar, wer mit wem verbunden ist. Dazu rekonstruieren wir Unternehmensnetzwerke über Gesellschaften, Personen, Eigentumsstrukturen, Geschäftsleitungen, Adressen und Ereignisse hinweg, um Beziehungen aufzudecken, die nicht sofort erkennbar sind.
UNTERNEHMENSNETZWERKE ENTDECKEN →
MITARBEITER-UNTERSUCHUNGEN
Wir stellen Fakten fest, wenn Vertrauen infrage steht. Wir untersuchen komplexe mitarbeiterbezogene Sachverhalte, darunter Interessenkonflikte, nicht offengelegte geschäftliche Aktivitäten, externe Beziehungen und weitere Situationen, in denen Organisationen faktenbasierte Klarheit benötigen.
MITARBEITERUNTERSUCHUNGEN ENTDECKEN →
So ermitteln wir
01
VERSTEHEN
Jede Untersuchung beginnt mit einem klaren Verständnis der Situation, des geschäftlichen Kontexts und der zu beantwortenden Frage.
02
UNTERSUCHEN
Wir prüfen relevante Geschäftsinformationen, öffentliche Register, Unternehmensdaten und weitere rechtmäßige Quellen, um maßgebliche Fakten und Verbindungen zu identifizieren.
03
VERKNÜPFEN
Personen, Unternehmen, Transaktionen, Standorte und Ereignisse werden im Kontext analysiert, um Beziehungen und Muster zu erkennen.
04
VERIFIZIEREN
Erkenntnisse werden hinterfragt, gegengeprüft und bewertet, bevor sie Teil der Untersuchung werden.
05
FESTSTELLEN
Wir liefern ein strukturiertes Bild dessen, was die Belege stützen – und was nicht.
06
BERATEN
Unsere Erkenntnisse unterstützen fundierte Geschäftsentscheidungen und passende nächste Schritte.
VERTRAULICH
Sensible Anliegen werden ab dem ersten Gespräch diskret behandelt.
FAKTENBASIERT
Erkenntnisse basieren auf Informationen, die geprüft, bewertet und belegt werden können.
UNABHÄNGIG
Unsere Aufgabe ist es, Fakten festzustellen, nicht Annahmen zu bestätigen.
Mehr als öffentlich sichtbar ist.
CLUERAQ kombiniert autorisierte Geschäftsinformationen mit öffentlichen Quellen, Unternehmensregistern, Open-Source-Intelligence und analytischer Recherche, um ein belastbares Gesamtbild zu schaffen. OSINT ist ein Werkzeug. Die Untersuchung ist das Ziel.
• GESCHÄFTSINFORMATIONEN
• UNTERNEHMENSREGISTER
• OPEN-SOURCE-INTELLIGENCE
• ANALYTISCHE RECHERCHE
Fragen, die eine Untersuchung verdienen
Wem gehört dieses Unternehmen wirklich? Sind diese beiden Lieferanten verbunden? Was geschah, bevor die Auffälligkeit auftrat? Stützen die Belege den Verdacht?
WENN SIE DIE FRAGE HABEN, PRÜFEN WIR, OB SIE UNTERSUCHT WERDEN KANN.
Wenn viel auf dem Spiel steht, zählt Klarheit.
GESCHÄFTSFÜHRUNG
Wenn eine schwierige Situation einen unabhängigen Blick auf die Fakten erfordert.
RECHT
Wenn Beziehungen, Aktivitäten oder Zeitabläufe festgestellt werden müssen.
INTERNE REVISION
Wenn eine Auffälligkeit eine genauere Prüfung erfordert.
FINANZEN
Wenn ungewöhnliche Finanzaktivitäten Fragen aufwerfen.
VERTRAULICHE BERATUNG
Haben Sie eine Frage, auf die es keine klare Antwort gibt?
Teilen Sie uns mit, was Sie verstehen möchten. Wir beurteilen die Situation vertraulich und prüfen, ob unser Team helfen kann.
Bitte übermitteln Sie über dieses erste Formular keine vertraulichen oder rechtlich geschützten Informationen.